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内蒙古警方打掉一涉案6000余万元的网络洗钱窝点 — 新华网内蒙古频道

内蒙古 警方打掉一涉案6000余万元的网络洗钱窝点 — 新华网 内蒙古 频道新华社呼和浩特8月12日电 内蒙古 自治区包头市东河区公安分局日前打掉一涉案6000余万元的网络洗钱窝点,抓获非法嫌疑人7名。

包头市东河区公安分局一十一日公布消息说,今年七月初,分局遵循上级推送的专案线索,抽调精锐警力,原委近一个月的伺探,于8月4日确定了东河区乔家金街某潜藏角落的网络洗钱窝点,登时睁开抓捕步履。伺探员冲进房间,发明七名不法嫌疑人正在为境外打赌团伙跑分洗钱,现场查扣了作案手机25部、银行卡八十余张、电话卡29张、POS机2台、U盾20个、现金5000余元。

经讯问,违法嫌疑人白某某供述,他曾在一个名为澳门新葡京的网络赌博平台插手赌博时,认识一个网名为C3的“赌友”,C3告诉白某某为赌博平台跑分洗钱能够获利,正为缺钱而发愁的白某某和C3一拍即合。此后,二人为躲避公安机关伺探,通过某款特别谈天软件私密相干。C3奉告白某某操作洗钱流程,白某某霎时脱手在东河区选场地、招募人员。今年七月初,白某某相干伙伴陈某某相助,采购大批二手手机用于网络赌博跑分洗钱。

该违法团伙分工明确,白某某负责总体安排和实际操作,议定闲话软件与上线C3干系派单。团伙成员每人应用两部专用手机,一部用于干系“派单群”,一部用于登录手机银行、按照派单内容操作转账。团伙成员二十四小时轮班值守三个“派单群”,一连为电信网络违法及网络赌钱平台跑分洗钱累计6000余万元。