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澳赌场被曝帮赌客从华夏迁徙巨资出境

澳赌场被曝帮赌客从中国迁徙巨资出境 「 Crown 澳洲赌场 资金外流管制 大纪元 Crown 赌场员工在调查听证会上披露了其接待中国赌客的秘闻。「WILLIAM WEST/AFP via Getty Images」「 大纪元 2021年06月25日讯」澳洲媒体曝光 Crown 集团在四年内补助豪赌客从中国迁徙1.6亿澳元资金出境,其技能花样是诳骗 Crown 旗下的旅社前台的刷卡机,帮中国赌客从信用卡中套现,让他们去 Crown 赌场赌钱。

据「澳洲金融月旦报」报导,在6月23日的维州孑立调查听证会上,一名 Crown 集团的雇员走漏,赌场员工会陪伴中国豪赌客达到旅社前台,用中国银联的信用卡完成营业来往。

她表示,她寻常会分拆大笔付款,将每笔金额掌握在一万澳元以下,刚好低于监管机构澳洲生意报告与分析大旨的反 洗钱 和反恐金融法章程的需要上报的生意金额。

1万澳元至五万澳元之间的大额交易会议决 Crown Towers客店的出格黎民银行刷卡机进行,而不是前台平淡运用的澳新银行刷卡机。这名 Crown 赌场的雇员说,她每周大约会诳骗黎民银行的刷卡机料理三笔到5笔1万澳元至五万澳元的交易。

她还披露了套现的细节:“博彩业管理层或负责招待赌客的人会发一封电子邮件,然后负责此事的管理层会发一份电子邮件准许这封邮件中说起的金额。一旦步调完成,这封电邮会被拿到前台。”在澳洲,从信用卡或借记卡取钱用于打赌的举动是被不准的,这种举动引发了对反 洗钱 法和维州打赌法的顾虑。

「澳洲金融批判报」表示,他们能报导听证会内容的前提条件是不能暴露出席听证会的 Crown 集团员工的准确身份。

这名员工在听证会上说,2016年,19名 Crown 员工在中原大陆被捕后,用人民银行刷卡机套现的做法才罢休。但维州独立调查委员会属目到,直到2019年5月, Crown 集团这种套现的动作在重要接待处的刷卡机上无间陆续产生。

另一名赌场员工说,他看到良多中国豪赌客拿着大把现金打赌,鉴于中共对跨境资金迁徙的严格节制,他好奇这种做法是否背离了中国的 资金外流管制 章程。

他表示,他通常也会将交易额分拆成一万澳元以下,让赌客不妨在不受囚禁机构关切的情况下打赌。◇领悟更多澳洲即时要闻及生活资讯,请点击dajiyuan.com.au南澳狗袭击热门区曝光 事件激增或疫情所致2021-06-27“ 大纪元 将采取精彩读者挑剔在全球报纸版面上登载,请您与我们一路记录史乘” “ 大纪元 保留删除脏话贴、下流话贴、冲锋个人信仰贴等恶意留言的权利”住址:49A Treacy St, Hurstville NSW 2200 Australia 德律风:02 8988 5600 电邮:[email protected] [email protected]我们应用cookies来领悟您若何应用我们的网站并改观您的用户体验。这包含个性化的内容和告白。若您不绝应用我们的网站,即表示您结交我们应用cookies,以及我们更新的秘籍政策和应用条款。